В финансовую пирамиду B2B Jewelry 600 тысяч людей вложили 250 миллионов долларов - СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность финансовой пирамиды, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам удалось присвоить выше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Сейчас деятельность пирамиды заблокирована.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, с 2019 года организаторы "пирамиды" приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.
Сегодня, 27 августа, правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о совершении преступления группой лиц, финансовое мошенничество и отмывание доходов (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины).
Отметим, на фото видно, что силовики пришли в офис компании B2B Jewelry, хотя это название в сообщении СБУ не фигурирует. Также, по предоставленным данным СБУ, получается, что в среднем каждый украинец отдал компании 416 долларов - то есть около 10 тысяч гривен.
Напомним, "Страна" писала о том, как пирамида Сергея Мавроди прижилась и расцвела в Африке.
Также мы писали, что украинцев предупредили о новой мошеннической пирамиде B2B Jewelry.
