Директору ТРЦ "Гулливер" в Киеве предъявили подозрение в уклонении от уплаты налогов
Директору одного из крупнейших ТРЦ Киева "Gulliver" предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 146 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
По данным правоохранителей, в период с 2019 по 2021 годы руководство торгового центра заключило сомнительные договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, включая фиктивные и транзитные сделки, связанные с получением услуг и приобретением материальных ценностей.
Предполагается, что в первичные документы были внесены ложные сведения о выполнении работ, которые на самом деле не осуществлялись, в результате чего размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость был завышен.
В результате компания-владелец ТРЦ уклонилась от уплаты налогов на сумму более 145,8 млн грн и вывела эти средства в наличные деньги.
Детективы БЭБ предъявили подозрение директору ТРЦ на основании собранных доказательств, и в настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения. Досудебное расследование ведется по уголовному производству по статье 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов) под руководством Офиса Генерального прокурора.
Напомним, в БЭБ расследуют случаи продажи западной военной и гуманитарной помощи Украине.
Также мы писали, как СБУ объявила подозрение олигарху Павлу Фуксу.
Напомним, ранее СБУ объявила подозрение Фирташу и его топ-менеджменту по делу о закупках газа.
