Высший административный суд Украины 14 февраля 2017 подтвердил правомерность решения НБУ об отнесении банка Unison к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте центробанка.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2014 года акционерами банка были два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне - IDP Capital Ltd. (82,5% акций) и MCHL Finance Ltd. (17,5% акций). Информацию об акционерах этих компаний банк не раскрывал, объясняя это тем, что участниками каждой из них было более 10 человек с долями до 10% у каждого.

В ноябре 2014 года структура собственности банка "Юнисон" изменилась, его акционерами стали 11 юридических лиц. Информация о новых акционерах банка и структуре их собственности была раскрыта Нацбанку только после вступления в силу в марте 2015 года закона, ужесточающего требования по раскрытию такой информации.

На дату отнесения банка к неплатежеспособным его акционерами являлись 11 компаний, зарегистрированных на Кипре, у каждой из которых - доля до 10% и один конечный бенефициарный владелец-физическое лицо. Некоторые из этих физлиц в свое время были или являются сейчас членами наблюдательного совета банка.

По данным Нацбанка, руководители банка с середины 2015 года утверждали, что совершили выкуп банка у предыдущего владельца, так как последний не имел возможности в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Украины. Пакеты документов физлиц для согласования получения существенного участия в банке неоднократно подавались в НБУ, однако регулятор запретил приобретение существенного участия в связи с тем, что финансовое положение заявителей не соответствует требованиям законодательства, в частности, источники происхождения их собственных средств надлежащим образом не подтверждены.

В июне 2016 года Окружной административный суд Киева полностью отказал одному из акционеров банка в удовлетворении исковых требований, которыми истец просил суд признать противоправным и отменить постановление НБУ об отнесении финучреждения в категорию неплатежеспособных. Затем Киевский апелляционный административный суд 2 августа 2016 года подтвердил решение суда первой инстанции. Таким образом, Высший административный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми подтверждалась законность принятого НБУ решения.

Как сообщалось, НБУ в конце апреля 2016 года отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.

Позже Апелляционный суд подтвердил законность признания банка Unison неплатежеспособным.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.