Андрій Пишний

Колишні чиновники не піддаватимуться постійному фінансовому моніторингу.

Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

"Навіть якщо ви підпадаєте під посилені процедури фінансового моніторингу, це НЕ означає, що вони безстрокові. Через 12 місяців після того, як PEP (політично значуща особа) перестала виконувати значні публічні функції і банк переконався у відсутності ризиків, властивих PEP (рівень впливу), обсяг повноважень у минулому, співвідношення між минулими і поточними повноваженнями), її операції зрозумілі, і щодо будь-якого іншого клієнта будуть застосовуватися звичайні процедури фінансового моніторингу.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроект №9269-д про повернення фінансового моніторингу для PEP (абревіатура для politically exposed person, або "політично значуща особа").

Повернути фінмоніторинг для PEP від України вимагає Європейська комісія (ЄК), зробивши його однією з умов переходу до переговорів про членство в Європейському союзі (ЄС).

Нагадаємо, що ми писали про те, як повернення довічного фінмоніторингу для PEP викликало бунт в українському політикумі.

Підпишіться на телеграм-канал Політика Страни, щоб отримувати ясну, зрозумілу та швидку аналітику щодо політичних подій в Україні.